Pourquoi la vérification est-elle obligatoire ?

Conformément aux réglementations, nous sommes tenus de vérifier l'identité de chaque joueur. Cette procédure vise à :

• Se conformer aux exigences des organismes de réglementation.
• Interdire l'accès aux mineurs.
• Assurer la protection des joueurs en prévenant l'usurpation d'identité.
• Évaluer si les détails de la personne inscrite sont corrects et que les méthodes de dépôt utilisées ne sont pas volées ou utilisées par quelqu'un d'autre.
• Fournir la plus haute sécurité à tous nos clients sur wildsultan.com et garantir que les risques liés aux transactions et à nos produits sont atténués.
• Prévenir l'utilisation des services offerts par wildsultan.com à des fins de blanchiment d'argent.

Identification

L'identification a lieu lors de l'inscription, lorsque le client est invité à fournir des détails personnels, y compris :

• Prénom et nom
• Date de naissance
• E-mail
• Adresse de résidence
• Pays
  
  À ce stade, la société peut effectuer des contrôles supplémentaires ou demander d'autres informations ou documents si nécessaire, en fonction de la situation (par exemple, lieu de naissance ; nationalité ; preuve d'identité, bulletins de salaire, relevés bancaires).

Vérification

La vérification a lieu lors de la première demande de retrait d'argent réel ou à des intervalles définis par les organismes de réglementation, cela comprend :

• Preuve d'identité, sous la forme d'un document d'identité valide ;
• Preuve d'adresse, sous la forme d'un document crédible et à jour (datant de moins de 6 mois) pour confirmer l'adresse résidentielle d'un client.
• Un relevé d'identité bancaire (R.I.B.)
• Copies de toutes les cartes de crédit utilisées (photo ou scan de la carte, des deux côtés (recto et verso) et les 4 coins de la carte doivent être visibles - image entière de la carte). En raison de la conformité PCI DSS, il est obligatoire que la copie de la carte que nous avons stockée dans notre back-office cache 6 chiffres du milieu.
• Cette liste n'est pas exhaustive, et d'autres documents peuvent vous être demandés.

KYC Approfondi : Origine des fonds 

Pourquoi me demande-t-on des documents financiers ?
Dans le cadre de nos obligations de vigilance (lutte contre le blanchiment), nous pouvons être amenés à demander des informations sur l'origine de vos revenus. Cela survient généralement lorsque certains seuils de dépôt sont atteints.

Comment se déroule cette procédure ?
Si votre compte nécessite une vérification approfondie, notre équipe vous contactera personnellement.

Quels types de justificatifs pourraient être demandés ?
Selon votre situation personnelle ou professionnelle, les documents demandés visent à attester l'origine de vos revenus. Il peut s'agir, à titre d'exemple :

• Des documents liés à votre activité professionnelle.
• Des justificatifs relatifs à des revenus exceptionnels.
• De tout autre document officiel attestant de votre capacité financière.

Confidentialité et sécurité
Toutes les informations transmises dans ce cadre sont traitées avec le plus haut niveau de confidentialité par nos experts en conformité.